Miljonböter för norska PwC och BDO för brott mot penningtvättsregler
För att läsa vidare behöver du en prenumeration
Läs gratis i fyra veckor
Redan prenumerant?
Norska Finanstilsynet har identifierat “allvarliga brister” i PwC:s och BDO:s rutiner mot penningtvätt. PwC måste böta 3,2 miljoner norska kronor och BDO 2,2 miljoner norska kronor, skriver Dagens Naeringsliv. Beloppen är ungefär lika mycket i svenska kronor.
Enligt Finanstilsynet har PwC brustit i rutiner för riskklassificering.
”Dessutom påpekas att frånvaron av skriftliga rutiner blir ännu allvarligare när granskningen avslöjat ett antal överträdelser av viktiga skyldigheter enligt penningtvättslagen i flera av de kontrollerade uppdragen, inom områden där rutinerna är bristfälliga,” skriver tidningen.
BDO kritiseras för ”otillräckliga skriftliga rutiner inom viktiga områden som intern kontroll, utbildning och identifiering av verkliga rättighetsinnehavare”.
