EY i blåsväder i Storbritannien
För att läsa vidare behöver du en prenumeration
Läs gratis i fyra veckor
Redan prenumerant?
Revisionsvärlden har tidigare rapporterat om en konflikt mellan EY och den tidigare delägare i Mellanöstern Amjad Rihan som anser sig ha larmat om oegentligheter i samband med en revision av ett guldhandelsbolag. Visselblåsaren har stämt EY vid en brittisk domstol.
Nu har saken aktualiserats igen i Storbritannien genom BBC-programmet Panorama, där EY på nytt anklagas för att ha täckt upp för kriminella gäng som tvättar knarkpengar genom guldbranschen. Kriminella organisationer ska ha smugglat 3,6 ton guld till Kaloti-raffinaderiet i Dubai och på så vis tvättat brittiska knarkpengar. EY ska ha möjliggjort brotten genom att först inte rapportera de misstänkta aktiviteterna och därefter ha ändrat i en rapport om regelefterlevnad för att dölja händelsen, uppger BBC-programmet.
Att knarkpengar från Storbritannien och andra europeiska marknader tvättats genom guldaffärer på svarta marknaden får anses vara klarlagt. Sedan 2017 sitter 27 medlemmar i pengatvättsorganisationen fängslade i Frankrike.
Enligt dokument som Panorama och franska nyhetsbyrån Premieres Lignes tagit del av ska Renade International, ett bolag som ägs av en medlem i den kriminella organisationen, ha sålt guld för 146 miljoner dollar till Kaloti-raffinaderiet enbart under år 2012. Året därpå ska EY blivit ombedd att genomföra en översyn av Kalotis regelefterlevnad för att hålla guld från olagliga källor borta från den globala leveranskedjan.
Revisorerna upptäckte att Kaloti betalat över 5,2 miljarder dollar kontant under 2012, men rapporterade inte de misstänkta aktiviteterna till myndigheterna. Guldet som exporterades till Dubai ska ha täckts i ett lager av silver för att undvika exportgränserna för guld.
Både EY och Kaloti förnekar att de gjort något fel. En talesperson på EY uppger att “Vi är medvetna om stämningen och förnekar ansvar i denna fråga. Vi tänker försvara oss mot alla anklagelser”.
Kaloti är den största aktören inom guldraffinering i Mellanöstern. Guldhandeln är också en av Förenade Arabemiratens viktigaste branscher.
Visselblåsaren Amjad Rihan var delägare i en av EY:s medlemsbyråer i Mellanöstern med titeln Regional Leader, Climate Change & Sustainability Services Middle East & North Africa.
