17 Mkr i sanktionsavgifter – nu vill FAR möta länsstyrelser om penningtvättstillsyn

Nyhet 13 Feb 2023

För att läsa vidare behöver du en prenumeration

Läs gratis i fyra veckor

Under år 2022 fick 35 redovisningsbyråer sanktionsavgifter om totalt nära 17 Mkr efter att länsstyrelser underkänt deras rutiner för att motverka penningtvätt. Det visar en sammanställning som Revisionsvärlden gjort. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län har ett tillsynsansvar för hela landet när det gäller lagarna mot penningtvätt och finansiering av terrorism. På senare år har tillsynen skärpts. Revisionsvärlden skrev för något år sedan om hur outsourcinggruppen Azets fått en sanktionsavgift på hela 6,5 Mkr på grund av bister i ”nästintill samtliga delar” av penningtvättsregelverket. Men sammanställningen nedan visar att även små byråer fått mycket höga böter och att många byråer överklagar besluten.

‘Nu vill branschorganisationen FAR träffa ansvariga chefer på länsstyrelserna för en ”konstruktiv dialog om tillsynen”.

”Vi kommer bland annat att informera länsstyrelserna om den verksamhet som redovisningsbyråerna bedriver och betona vikten av ett riskbaserat förhållningssätt i tillsynen. Det är också viktigt att det är tydligt för alla redovisningsbyråer vad som krävs för att bli godkänd i tillsynen”, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

Enligt Gustav Malmberg, förvaltningshandläggare på Länsstyrelsen i Skåne, är ett digitalt möte med chefer för alla tre länsstyrelserna bokat under vecka 10.

Enligt FAR har flera byråer har hört av sig till branschorganisationen och uttryckt oro över situationen. FAR vill att länsstyrelserna i sina beslut ska ge byråerna mer ”konkret vägledning” till hur de ska klara kraven.

Men när Revisionsvärlden frågar juristen Diana Berkusaite på Länsstyrelsen i Stockholm om hon tror att redovisningsbyråerna förstår vad som krävs för att bli godkänd, och om Länsstyrelsen i Stockholm kan göra det tydligare, blir svaret:

”Denna fråga kan Länsstyrelsen inte besvara. Frågan bör ställas till redovisningsbyråerna”, skriver Diana Berkusaite.

Hur många revisions- och redovisningsbyråer räknar ni med att granska 2023?

”Länsstyrelsen har inget fastställt mål för 2023 gällande tillsynen av revisions- och redovisningsbyråer”, skriver Diana Berkusaite.

Länsstyrelsernas sanktionsavgifter 2022
	Byrå	Belopp kr
Länsstyrelsen i Stockholms län	Lystra Administration AB	140 000	Överklagat
	KAM Redovisning AB	700000	Överklagat
	Storholmen Förvaltning Aktiebolag	650000
	Win Win Ekonomi AB	950000	Överklagat
	ViRedo AB	950000	Överklagat
Länsstyrelsen i Västra Götaland	FLS Redovisning	125 000	Överklagat
	Linn & Berg AB	55000	Överklagat
	Ekonza AB	200000	Överklagat
	EkonomiCentrum AB	30000
	Prokab Ekonomikonsulter AB	2 400 000	Överklagat
	MOORE LASSAREV AB	900000	Överklagat
	Brb Redovisningsbyrå AB	245000	Överklagat
	Midama Ekonomi AB	550000	Överklagat
	Kil-Vålberg Redovisning AB	55000
	VisionLine AB	80000	Överklagat
	Redovisningscenter i Tibro AB	500000	Överklagat
	Ekonomernas Hus AB	1100000	Överklagat
	Redovisningsbyrån i Fryksdalen AB	540000
	Axxima Ekonomi AB	460000	Överklagat
	Markekonomerna i Kinna AB	520000	Överklagat
	Dick Philipson Ekonomikonsult	410000
	LR Redovisning Revision Mora AB	360000	Överklagat
	Löftadalens Ekonomiservice	530000	Överklagat
	Ekonomipoolen i Mark AB	740000	Överklagat
	Adreal Ekonomi	80000	Överklagat
	Sjöholm & Blom Bokslut AB	445000	Överklagat
Länsstyrelsen i Skåne	Digitala Byrån i Karlshamn AB	40000
	LeBa Ekonomibyrå AB	10000
	One Economy AB	1300000	Överklagat
	RedAF Ekonomi AB	50000
	FöretagsStudion AB	750000
	D&P Accounting AB	200000	Överklagat
	Vår Redovisningsbyrå i Helsingborg	100000	Överklagat
	Ekonomihuset på Öland	500000	Överklagat
	261 Ekonomi AB	50000	Överklagat
Summa 2022		16 715 000