Stockholms­byrå måste betala 300 000 kr efter brister i arbetet mot penningtvätt

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att en redovisningsbyrå i Stockholm ska betala en sanktionsavgift på 310 000 kronor. Beslutet grundas på brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket.

Enligt Länsstyrelsen har bolaget misslyckats med att upprätta en tillräcklig allmän riskbedömning som ska identifiera och analysera risker kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen anser att de riskbedömningar som bolaget skickat in saknade väsentliga analyser och var bristfälliga både vad gäller risker relaterade till kunder, tjänster och geografiska faktorer.

Bolaget anses ha haft en markant ökad risk för att utnyttjas för olagliga ändamål. Bolagets insatser för att rätta till bristerna anses inte förmildrande, eftersom dessa genomfördes efter att tillsynsärendet hade inletts.

Sanktionsavgiften fastställdes utifrån bolagets omsättning, som uppgick till cirka 7,9 miljoner kronor under tillsynsperioden. Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten. Beslutet har diarienummer 36917-2024.