Fler rapporter från byråer om misstänkt penningtvätt

Förra året kom det in 38 000 rapporter till Finanspolisen om misstänkt penningtvätt. Det är 50 procent fler än år 2020, enligt Finanspolisens årsrapport.
Nästan alla misstankerapporter kommer från finanssektorn, som banker och finansinstitut. Det är fortfarande bara enstaka rapporter som kommer från revisions- eller redovisningsbyråer. Revisionsbyråerna inkom med 20 rapporter, mer än dubbelt så många som året innan. Men år 2019 var antalet lika stort.

Redovisningsbyråerna inkom med 9 rapporter, fler än föregående år men färre än både 2018 och 2019.

”Bland exempelvis fastighetsmäklare, advokater och revisorer är det bara några enstaka verksamhetsutövare per år som rapporterar misstankar till finanspolisen. Här behöver antalet rapportörer och rapporter bli fler”, skriver polisen i rapporten.

Myndigheterna har blivit tuffare mot revisions- och redovisningssektorn när det gäller efterlevnaden av reglerna mot penningtvätt.
Outsourcinggruppen Azets fick i fjol en sanktionsavgift från Länsstyrelsen på hela 6,5 Mkr på grund av bister i ”nästintill samtliga delar” av penningtvättsregelverket. Beslutet är överklagat.
Revisorsinspektionen (RI) tilldelade i börttjan av året RSM Stockholm en varning, plus en en sanktionsavgift på 600 000 kr. Anledningen var bristande rutiner för hur byrån ska följa penningtvättslagen.

* Godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag

Källa: Finanspolisens årsrapport 2021