Fler byråer rapporterar kunder till finanspolisen

Både revisorer och redovisningskonsulter blir bättre på att rapportera till polisen om misstänkt penningtvätt hos kunderna. Det framgår av Finanspolisens årsrapport för 2022. Enligt rapporten inkom 33 anmälningar från företag som erbjuder ”bokföring eller revisionstjänst”, vilket kan jämföras med nio anmälningar från samma kategori år 2021. Från revisionsbyråer (godkänd eller auktoriserad revisor), inkom 28 anmälningar, även det en ökning från 20 anmälningar 2021. Fortfarande anmälningarna från redovisnings- och revisionsbranschen försvinnande få. Totalt inkom 45 113 stycken anmälningar 2022. Banker och finansiella bolag står för 90 procent.

”Vi har täta och goda kundrelationer i vår bransch, och då är det inte konstigt att många tvekar att anmäla om något känns fel. Men myndigheterna behöver lägga sitt pussel och få information om kriminalitet i både stor och liten skala, och då kan just den egna misstanken vara en viktig pusselbit. Det krävs inte mer än så för att en rapport ska vara befogad”, säger Lali Fjellström, branschansvarig för redovisning vid Srf konsulterna, som kommenterar rapporten i tidningen Konsulten.

Finanspolisen betonar att misstankerapporterna från exempelvis byråer inte ska betraktas som brottsanmälningar.

”Graden av misstanke som krävs för att skicka in en misstankerapport är låg. Finanspolisen tar emot information om kunder som betett sig avvikande och transaktioner som rapportören inte förstått avsikten med, vilket alltså inte ska likställas med en konkret misstanke om brott”, skriver Finanspolisen i rapporten.