Färre fick bakläxa av länsstyrelse om penningtvätt

Revisionsvärlden har sammanställt statistik på alla genomförda tillsynsärenden kopplade till Penningtvättslagen som gjorts av Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Det dessa länsstyrelser som ska se till att bland annat redovisningsbyråerna följer penningtvättslagstiftningen.

Vi har tittat åren 2022 och 2023. En sak som sticker ut är att Länsstyrelsen i Stockholm endast tagit fyra beslut om sanktionsavgift 2023 jämfört med 13 föregående år.  

“Vi har haft stor personalomsättning det senaste året. Det har varit ett stort resurstapp och låg bemanning och då har man inte kunnat jobba med detta i samma utsträckning som tidigare. Det är den enkla förklaringen”, säger Carina Cutlip, enhetschef, enheten för företags- och säkerhetstillsyn på Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Så tappet beror inte på att ni tvingades jobba hårt med tillsynsärendet mot Aspia (beslutet kom i januari och är inte med i tabellen nedan, se tidigare artikel)?

“Tvärt om så låg det rätt länge under 2023. I slutet av november tog vi upp ärendet igen och hade förnyat kontakt med Aspia fram tills att vi nu i januari fattade beslutet. Nu inleds processen med deras överklagan”, säger hon.

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har delat upp Sverige mellan sig när det gäller penningtvättstillsynen.  Stockholm har tillsyn över Stockholms, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Uppsala, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, plus alla filialer till utländska verksamhetsutövare. Länsstyrelsen i Stockholm är inte ensam om att ha minskat tillsynen i fjol. Även Västra Götaland har minskat i antalet tillsynsärenden. 2023 togs 11 beslut jämfört med 30 år 2022. I Skåne har däremot antalet beslut ökat från 16 år 2022 till 22 år 2023.

Det är vanligt de drabbade överklagar sina sanktionsavgifter. I Stockholms län överklagades 69 procent av besluten 2022 och många ärenden ligger fortfarande och skvalpar i någon rättsinstans. 2023 så överklagades 73 procent av besluten i Västra Götaland. Undantaget är Skåne, där endast 43 procent av besluten överklagades 2023. 

Däremot har Länsstyrelsen i Stockholm förra året kunnat fakturera för en hel del gamla ärenden, som efter långa rättsprocesser tillslut vunnit laga kraft, berättar Carina Cutlip. Länsstyrelsen i Stockholm skickade 17 fakturor för sanktionsavgifter 2023, på en summa av totalt 52 470 000.

Få har vid det här laget missat att många verksamhetsutövare inom branschen tycker att det råder oklarheter kring exakt hur penningtvättslagstiftningen ska efteröljas, och Länsstyrelsen är i pågående dialog med branschorganisationerna.

“Vi förstår att medlemmarna har problem att förstå, för lagen är inte skriven specifikt för vår bransch, den ska passa för många. Det är därför vi i diskussioner med Länsstyrelsen har bett om mer vägledning.”, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

Hur har den dialogen gått?

“Vi har fått till ett uppskattat informations- och kunskapsutbyte mellan oss. Jag tycker att det har blivit väldigt bra, och jag uppskattar relationen med samtliga länsstyrelser.”, säger hon.

Tabell Stockholm: