RI:s pilotprojekt avslöjar brister
Över 60 procent av de revisorer och revisionsföretag som granskades enligt Revisorsinspektionens nya riktlinjer hade åsidosatt sina skyldigheter. Det uppger myndigheten i sin färska verksamhetsrapport för åren 2022–2024.
Revisorsinspektionens entré.
Revisorsinspektionen växlar upp i jakten på revisorer och revisionsföretag som möjliggör brott mot penningtvättslagen. Under de senaste tre åren har myndigheten utvecklat en riskanalys och en modell för att välja ut vilka aktörer som ska hamna under dess upp.
Satsningen ser ut att bära frukt. Inom ramen för ett pilotprojekt med de nya metoderna öppnade Revisorsinspektionen flera ärenden. I 6 av 10 fall höjde myndigheten ett varnande finger och konstaterade att revisionsföretaget eller revisorn hade åsidosatt sina skyldigheter.
”I vissa fall hade åtgärder i dessa avseenden inte vidtagits alls och i andra fall hade de vidtagits för sent. Det förekom även fall där omfattningen eller dokumentationen av åtgärderna var bristfällig”, skriver Revisorsinspektionen i sin rapport.
De ärenden som myndigheten fångade upp under testperioden lämnades över till Tillsynsnämnden, där varning med sanktionsavgift var den vanligast förekommande påföljden. Revisorsinspektionens satsning sker bland annat till följd av att de kriminella aktörerna blir allt bättre på att placera brottsvinster i legala verksamheter.
