En mindre redovisningsbyrå i Stockholm ska betala 130.000 i sanktionsavgift, uppger Länsstyrelsen i Stockholm i ett nytt beslut. Enligt Länsstyrelsens bedömning brister byrån rejält när det kommer till riskbedömning, vilket har markant ökat risken för att bolaget kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därmed är byråns brister en “synnerligen allvarlig” överträdelse av penningtvättsregelverket.
För att läsa vidare behöver du en prenumeration
Läs gratis i fyra veckor
Redan prenumerant?
