Sanktionsavgift för Stockholmsbyrå
En mindre byrå utanför Stockholm får en sanktionsavgift på 95 000 kr för brister i arbetet mot penningtvätt.
Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur byrån har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen.
Tillsynen har avsett perioden den 21 maj 2024 till och med den 1 mars 2025. Granskningen visar att bolagets allmänna riskbedömning innehåller flertalet brister.
Länsstyrelsen skriver att ”bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 95 000 kronor”.
