“Misslyckades med att upptäcka penningtvätt åt Hizbollah.”
Deloitte Middle East, Deloittenätverkets libanesiska byrå, stäms för att inte ha upptäckt omfattande penningtvätt i LBC, en libanesisk-kanadensisk bank som de varit revisor i. En domstol i Dubai har nu gett grönt ljus för att pröva ärendet skriver Accountancy Age.
LBC ska ha varit i centrum för pengatvätt åt den terrorstämplade gruppen Hizbollah men även åt drogkarteller. Under tiden som Deloitte varit revisor för banken påstås omkring 230 miljoner dollar tvättats genom banken, motsvarande drygt 1,8 miljarder kronor.
Motparten i målet är en minoritetsaktieägare i det som återstår av LCB. De hävdar att om Deloitte hade fullgjort sin roll som revisor, skulle banken inte ha gått i likvidation. Minoritetsägaren hävdar att det orsakat monetär skada i storleksordningen 128 miljoner dollar.
Oegentligheterna i LBC upptäcktes först av de amerikanska federala polisen FBI och narkotikapolisen DEA. Hizbollah är terrorstämplat i USA.
LBC fusionerades med franska banken Société Générale 2011, genom en överföring av de flesta tillgångarna till Société Générales libanesiska enhet.
